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海南橡胶:修订《公司章程》

2019年08月31日 07:56来源:未知手机版

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原标题:海南橡胶:关于修订《公司章程》的公告


证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2019-067
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月
30日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订的
议案》。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《上市公司章程指引》
(2019年)等相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司实际情况,拟对
《公司章程》相关条款进行如下修订:
序号
修订前
修订后
1
第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的执行副总裁、财务总监、董
事会秘书、副总裁、专业总师、总裁助理
以及公司董事会确认为担任重要职务的
其他人。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的党委副书记、执行副总裁、财务总监、
董事会秘书、副总裁、专业总师以及公司董事
会确认为担任重要职务的其他人。

2
第十三条 经依法登记,公司的经营范围
是:天然橡胶生产、种植、加工、销售、
仓储、运输、电子商务服务、软件开发,
农业种植,化肥销售,土地租赁,土地开
发,畜牧业,养殖业,木业,旅游项目开
发,酒店,建筑材料销售,机器制造,通
讯,进出口贸易,包装业,广告。

第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:
天然橡胶生产、种植、加工、销售、仓储、运
输、电子商务服务、软件开发,农业种植,化
肥销售,土地租赁,土地开发,畜牧业,养殖
业,木业,旅游项目开发,酒店,建筑材料销
售,机器制造,通讯,进出口贸易,包装业,
广告、费用报账、会计核算、资金结算、会
计服务。(最终经营范围以工商核准登记为准)

3
第二十三条 公司在下列情况下,可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定,收购本公司的股份:
(一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股票的其他公司
合并;
(三)将股份奖励给本公司职工;
(四)股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。

除上述情形外,公司不进行买卖本公
司股份的活动。

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收
购本公司的股份:
(一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股份的其他公司合
并;
(三)将股份用于员工持股计划或者股
权激励;
(四)股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;
(五)将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券;
(六)上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。

除上述情形外,公司不得收购本公司股
份。

4
第二十四条 公司收购本公司股份,可以
选择下列方式之一进行:
(一)证券交易所集中竞价交易方
式;
(二)要约方式;
(三)中国证监会认可的其他方式。

第二十四条 公司收购本公司股份,可以通
过公开的集中交易方式,或者法律法规和中
国证监会认可的其他方式进行。

公司因本章程第二十三条第(三)项、

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